Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

Место нахождения акционерного общества: г.Москва, Фармацевтический проезд, дом 1.

Собрание состоится 18 мая 2018г. в 10 часов 00 мин.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Москва, Фармацевтический проезд, дом 1 (зал заседаний).

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 23 апреля 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2017 года, а также выплаты вознаграждений членам совета директоров, связанных с выполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 апреля 2018 года с 9 до 12 часов в помещении ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» по адресу: г. Москва, Фармацевтический проезд, дом 1.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»